Политика Экономика Общество Происшествия Культура Мир Спорт В Украине В России Наука и здоровье Автолюбителям Шоу-бизнес Технологии Разное Фоторепортаж

В России / Кредітімпекс Банк відвів з країни 8 млрд при пособництві податківців Правді в очі - Новинний портал вільної журналістики (23-03-2014, 06:02)

У Кредітімпекс Банку проходить обшук в рамках розслідування кримінальної справи про розкрадання суми більше 8 млрд рублів ПДВ. Звинувачення вже предявлені двом колишнім оперуповноваженим УВС по ЮЗАО, повідомив журналістам офіційний представник СКР Володимир Маркін.

Кредитимпэкс Банк увел из страны  8 млрд при пособничестве налоговиков


Тему продовжать оглядачі порталу ПравдеВглаза.ру Всеволод Львів і Михайло Совин.

Всеволод Львів: Яким чином шахраям вдалося викрасти таку суму?

Михайло Совин: Гроші були викрадені з федерального бюджету шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість. Зараз співробітники СКР і ФСБ проводять обшук в московському офісі Кредітімекс банку.


Всеволод Львів: Куди шахраї поділи такі суми, адже це не 600 тисяч, такі деньг не сховаєш, їх необхідно легалізувати?

Михайло Совин: У період з 2009 по 2010 роки, Кредітімпекс банк вивів за кордон 600 млн. рублів. Гроші були переведені у валюту і спрямовані на будівництво фешенебельного готелю і спортивних споруд.

Всеволод Львів: Весь час за однією схемою працювали?

Михайло Совин: Так, за цією ж схемою вивели з Росії 8 млрд. рублів. Найцікавіше в цьому, то що статутний капітал банку становив трохи більше 110 млн. рублів.

Всеволод Львів: Яка доля чекає банк?

Михайло Совин: Швидше за все, слідчі звернуться в ЦБ і зажадають відкликати ліцензію у банку. Я думаю, що ліцензію відкличуть.

Всеволод Львів: Ми раніше писали про те, що двох податкових поліцейських звинуватили у великих розкраданнях, це якось повязано з даною справою?

Михайло Совин: Мова йде про Дмитра Христофорова і Сергії Огановим. Ці поліцейські допомагали банку реалізувати злочинну схему, зараз вони під вартою. Їм предявлені звинувачення за п. в ч. 3 ст. 286 КК РФ.


P.S. Якщо стаття була Вам корисна, поділіться будь ласка їй в соціальних мережах, понатискайте на кнопочки нижче.

Написал - admin

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
• Популярное
• Обзоры
Пьяный австралиец покатался на крокодиле Пяний кураж - він і в Австралії пяний кураж. Коли Майкла Ньюмана з містечка Брум виставили з бару за надмірне спяніння, він не знайшов нічого кращого, ніж відправитися в невеликий зоосад для рептилій.
В Сети появился постер к новому фильму с Сашей Грей Опубліковано перший постер фільму трилера про високі технології Відкриті вікна, в якому знялася колишня порноактриса Саша Грей.
Перший канал довів до сліз відому виконавицю Альону Свиридову. Що сталося, співачка детально розповіла у своєму блозі.
Група Іванушки дала один з перших концертів з Кирилом Туриченко. Деякі пісні хлопці співають в колишньому складі, а деякі вчотирьох. За словами Кирила Андрєєва, ставлення прихильниць поки ніяк не змінилося у звязку з приходом нового учасника. Поки я ще не відчув якихось серйозних змін. Визнання я отримав вже давно, адже до приходу в групу випустив кілька сольних альбомів, брав участь у мюзиклах, відомих музичних проектах, говорить Кирило Туриченко в інтервю 7Д.
• Опрос
Какие новости вам нравятся
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Мир
Спорт
В Украине
В России
Наука и здоровье
Автолюбителям
Шоу-бизнес
Технологии
Фоторепортаж


Показать все опросы

• Личный кабинет
Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
• Календарь
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Фоторепортаж Смотри в прямом эфире

Трагедия на дороге На південному заході Москви дрібна аварія завершив великий трагедією.

Вооружённый налёт в маске вампира У четвер стали відомі подробиці збройного нальоту на Ощадбанк в Орєхово-Зуєва.
Дикий рынок жилья У Москві почалися масові рейди з виявлення квартир, які здаються в оренду нелегально. Таких, за офіційними даними, в місті не менше 300 тисяч.

Экстремальный маршрут В Москве розшукують людей, Які влаштуван стріляніну по рейсових автобусів в Північно-Західному окрузі. З четверга пошкоджено Вже Чотири машини.

Двухэтажный тест-драйв На цьом тижні по Москве почнут курсуваті двоповерхові автобуси - їх пасажирами стануть туристи. Найпопулярніші кордоном екскурсійній вид транспорту до століці России добірався насилу

Происшествия Живая лента всего мира
В Москве пожарный автомобиль сбил пешехода Аварія сталася на перехресті Сходнеской і Нелідовской вулиць.
В Москве столкнулись 8 автомобилей: четверо пострадавших Близько 7:20 в поліцію надійшло повідомлення про ДТП за адресою Ленінградське шосе, будинок 88.
На Буковине пьянка закончилась убийством

Двоє гостей посварилися і один схопився за ніж
На Буковине иностранцы воровали деньги из американского банка
підробленімі картками знімалі гроші з банкоматів